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太奇葩!2900万评估至58亿,艺术品产交所诈骗案曝光

时间:2019-12-02 17:53:36| 查看: 1371|

摘要: 监管部门一再清理整顿之下,仍有不法分子打着艺术品产交所的名头招摇撞骗。值得注意的是,案中王某芳等4名资产评估人员,因故意提供虚假证明文件,将2900余万元的资产包评估为58亿元,同样被追究法律责任。据

经过监管部门的反复清理和纠正,仍有犯罪分子以艺术品交易所的名义进行欺诈。

近日,上海市第一中学因一系列集资诈骗、提供虚假文件等案件,公开判处张茂龙、阎仲谋等15人有期徒刑。被告人未经国家主管部门批准,擅自设立艺术品交易所,引诱投资者购买资产包股份,变相吸收110亿元以上资金的,处无期徒刑、有期徒刑6个月,并处没收全部个人财产或者罚款。

值得注意的是,在本案中,包括王谋芳在内的四名资产评估人员也因故意提供虚假证明文件而被追究法律责任,该文件评估的资产总额超过2900万元至58亿元。

由于艺术品的鉴定、估价和变现困难,近年来围绕艺术品的金融创新相当困难。打着“金融创新”旗号的艺术骗局更难防范,“触摸瓷器”文化交流或在香港设立办事处的弯路时有发生。投资者也需要保持警惕!

与评估者合作诈骗

从法院公布的信息来看,张慕龙等人所设骗局的运作时间并不长。交易所成立和关闭才两年多。然而,在过去两年左右的时间里,张茂龙等人已经积累了一百亿元的资金,他们的手段也不无光彩。

自2015年5月起,张慕龙等人为逃避监管在香港成立了中国国际艺术产权交易有限公司,后来在中国(上海)自由贸易试验区成立了上海创一佳投资管理有限公司,作为中国艺术学院的国内代理和资金结算公司。

自2015年11月以来,张茂龙、阎仲谋等人将金丝楠木等艺术品打包成“古墨甄姬”等36个资产包,未经国务院主管部门批准,在国家艺术学院出售。他们还通过互联网、讲座和其他方式进行公开宣传,以吸引投资者在国家艺术学院交易资产包产权股。

根据此前的宣传信息,每当“新产品”上市,国家艺术学院都会举办一场大型敲锣仪式,邀请书画“大师”、多种头衔的文艺界名人出席,由明星主持仪式。此外,参与者主要是投资者和潜在投资者,有大量白发人。

资产袋上市敲锣仪式现场

就资产包本身而言,大部分都有相当艺术的名字:“吴牌最佳”、“国宝”、“中国好马”、“荣华玉”、“中国山水”。资产包主要包含金丝楠产品、名人书画、艺术模特等。至于资产包的真实价值,此时评估报告将发挥重要作用,因为投资者对艺术品本身的价值有不同的看法,缺乏公平的标准。

据悉,张茂龙、阎仲谋等人与评估人员王茂芳等人串通,对价值仅2900万元至58亿元以上的36套资产进行虚假评估,并在此基础上确定了资产出售总额、发行份额和发行单价。基于此,王谋芳等4人也因故意提供虚假文件而被追究法律责任。

两年内吸收了超过110亿元。

“板块”建立后,张茂龙等人的欺诈一帆风顺。除了出售资产包中的股份外,严仲谋等人还指示交易员使用张茂龙提供的免佣金账户控制资产包中股份的交易量和价格。

截至2017年7月,国家艺术学院已经关闭。张茂龙、阎仲谋等变相吸收投资者资金110多亿元,造成1万多名投资者损失40多亿元。

事实上,恐慌的投资者已经在国家艺术学院运营期间和关闭后的各种社交平台上发布了投诉。然而,仍有许多投资者继续上当。

国家艺术学院关闭后,延安仲谋仍在引诱投资者到CUHK(延安)商品交易所有限公司买卖商品“古墨甄姬一号”,造成7000多名投资者损失总计超过1亿元。此外,2017年4月,阎仲谋以扶贫为由骗取受害者捐款,并向国家艺术学院转移8000多万元用于资产打包业务。

上海市第一中学认为,被告人张茂龙、阎仲谋等11名被告人以非法占有为目的,采用欺诈手段非法集资,数额特别大,其行为均构成集资诈骗罪。严仲谋还以非法占有为目的,利用捏造事实、隐瞒事实的方法骗取他人钱财,数额极大,构成欺诈。被告王瑞芳等人作为资产评估中介机构人员,故意提供虚假文件。情节严重的,其行为均构成提供虚假文件罪。

最后,上海市第一中学以集资诈骗罪、诈骗罪和提供虚假证明文件罪判处被告张茂龙、阎仲谋无期徒刑至两年零六个月有期徒刑,并没收全部个人财产或罚款。

揭露非法的“文色”欺诈

早在2010年,深圳文化产权交易所就启动了艺术品的股权交易,艺术品在估值后将被分割成等额股份,并按股份进行所有权公开交易。艺术品的所谓“金融创新”在诞生后不久就被监管部门叫停,引发了全国文化交流的一场重组风暴。

2011年,国务院发布《关于清理整顿各类交易所有效防范金融风险的决定》。除依法设立的证券交易所或者国务院批准的从事金融产品交易的交易场所外,任何交易场所不得将任何权益分割为等额股份公开发行,不得采用集中竞价、做市商等集中交易方式进行交易。权益不得按标准化交易单位连续上市交易;权利持有人总数不得超过200人。

今年7月,第四次部际联席会议召开,清理整顿各种交易场所。会议指出,交易场所数量仍然过大和过多,金融资产、邮政储蓄卡、商品等各类交易场所仍存在一些遗留问题和风险有待解决,地方交易场所的长期监管机制不够完善,风险爆发和非法活动复发的可能性依然存在。

当全国各地的文化财产交流被清理时,各种虚假平台“卖羊头狗肉”频频出现。据中国司法文献网调查,该证券公司的中国记者发现,近年来出现了“海峡文化产权交易所”、“华夏国际文化艺术产权交易所”等多种交易所,相关责任人大多因组织和领导传销活动、非法吸收公众存款而受到处罚。

为了逃避法律制裁,上述大部分艺术品“产权交易所”都在香港注册,在内地设立网站和招揽投资者。通常情况下,他们通过出售自己资产的股份来发展自己的成员,并通过组织“讲座营”和“培训课程”来给成员洗脑。

从运营模式来看,各种骗局中资产包股的销售和推广与沪深证券交易所几乎相同。下订单购买后,还有一个截止日期,营业额和日增长率等数据被同步推送。例如,在国家艺术学院(State Art Institute)的一篇推广文章中,据说“中国景观”资产包的收盘价上涨了18%,日成交量达到1000多万。

此外,有必要诉诸资产评估公司进行欺诈。在“华夏国际文化艺术产权交易所”一案中,以106万元购买了一套资产,但伪造了1600万元的购买合同。聘请了一家在澳门注册的市场评估公司(评估值与佣金挂钩),市值为8800万元,以4500港元的包装上市。有无数类似的案例。

中国记者在这家证券公司的搜索发现,被称为“香港xx艺术产权交易所”和“中国xx文化艺术产品交易所”的网站仍然无处不在,大多数注册地位于香港。普通投资者很难区分这是一个正式的交易平台还是一个尚未调查和处理的欺诈行为。

除了香港的虚拟交流,打着国内文化交流的幌子进行虚假宣传也时有发生。例如,今年6月,青鸟文化产权交易中心(Qingniao Cultural Property Rights Trading Center)发表声明称,公司和个人盗用了自己的商标和数据,并使用“青岛文化产权交易中心”的名称进行虚假的商业宣传。

如何识别文化财产交换的真实性?此前,上海文化产权交易所主席张田在接受媒体采访时表示,产权交易所既不是证券交易所,也不是股权产品交易,也没有发行、网上和交易转让等股权市场术语。文化产品交流的模式可以概括为:权利的登记和确认、信息列表、转让验证、结算和交付都是产权条款。

由于艺术品的鉴定、估价和变现困难,近年来围绕艺术品的金融创新相当困难。然而,当骗子猖獗时,投资者应该用一双聪明的眼睛来避免打着“金融创新”旗号的艺术骗局。

(经纪人中国)

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