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西班牙披露工行涉洗钱案:涉1亿美元洗钱计划

 2019-08-12 17:34:26

【环球网综合报道】新加坡《联合早报》6月11日报道称,西班牙检方首次披露中国工商银行马德里分行涉嫌洗钱的详情。近4个月前西班牙警方突击搜查了该分行营业厅,并逮捕6名高管。

文件没有点出犯罪集团的名称,但是表示,它们的生意涉及西班牙和中国两国,并且卷入逃税和走私等不法行为。

人民法院、人民检察院和公安机关可以根据案件情况,责令被取保候审的犯罪嫌疑人、被告人遵守以下一项或者多项规定:

报道称,如果中国工商银行马德里分行的洗钱罪名成立,将被被罚数目不详的罚款。它在西班牙的银行营业许也可将要重新审批。

文件说,为了降低被查出的风险,每次转移款项限定在5万欧元,另有一家空壳公司的网页作为掩护。

文件说,这个过程属于一项1亿美元洗钱计划的一部分。这份本星期发表的由西班牙检方起草的文件称两个犯罪集团将中国工商银行作为“洗钱渠道”。

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据BBC报道,法庭文件说,西班牙的犯罪集团将成包成箱的现金送往这家分行,然后这笔款项被电汇到在中国的账户。

金山逍遥

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作者:隐藏    来源:沙尖龙扶网
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